13類常見刑事案件證據(jù)規(guī)格

13種常見刑事案件主要證據(jù)規(guī)格。

一、共性證據(jù)規(guī)格

刑事案件應(yīng)具備的共性證據(jù)，主要有：

(一)報(bào)案登記。

偵查單位(包括派出所)的報(bào)警記錄應(yīng)記清發(fā)案時(shí)間、詳細(xì)地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失，如特征、價(jià)值等情況，報(bào)案人自然情況及與被害人的關(guān)系等等，如報(bào)案人見過(guò)犯罪嫌疑人，則應(yīng)問(wèn)明并記錄犯罪嫌疑人的性別、年齡、身高、外貌、衣著等情況。填寫受理報(bào)案人的姓名、時(shí)間、地點(diǎn)及初步處理意見。

(二)犯罪嫌疑人投案自首材料。

犯罪嫌疑人作案后到公安機(jī)關(guān)投案自首的，受案的公安機(jī)關(guān)應(yīng)作詳細(xì)的訊問(wèn)并就投案情況寫出說(shuō)明。

(三)案件來(lái)源。

應(yīng)寫明何時(shí)、何地、何部門接何人報(bào)案，報(bào)案的內(nèi)容及措施，以受案單位名義填寫。對(duì)當(dāng)事人以書面材料舉報(bào)的，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)按要求如實(shí)寫明。

(四)抓捕經(jīng)過(guò)。

由具體承辦人寫明接報(bào)案后，采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人，如有同案犯的可依次列出。

(五)犯罪嫌疑人的自然情況。

包括蓋有戶籍所在地派出所戶籍專用證明章(不可用公章)的戶籍復(fù)印件和住所地派出所或居(村)民委員會(huì)出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明材料。

(六)犯罪嫌疑人的前科劣跡和其他材料。

包括刑事判決書(裁定書)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、釋放證明、假釋證明、暫予監(jiān)外執(zhí)行通知書等復(fù)印件或抄件，并加蓋印章，且有證明該材料的出處。

(七)有關(guān)物證的保存。

對(duì)贓款、贓物、作案工具等有關(guān)物證應(yīng)制作扣押手續(xù)，如實(shí)填寫品名、數(shù)量、特征，并妥善保管，不得損壞、遺失或調(diào)換。對(duì)無(wú)法保存的物品，應(yīng)拍攝照片，制作銷毀物品清單。

二、各類案件證據(jù)規(guī)格

除以上共性證據(jù)外，幾種常見刑事案件的主要證據(jù)規(guī)格要求如下：

（一）故意殺人案件

1、被害人陳述或目擊及知情人的證明，由辦案人員就案件的具體情況制作詢問(wèn)筆錄，從中獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

2、通過(guò)詢問(wèn)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的鄰居、過(guò)路群眾、犯罪嫌疑人或被害人家屬、親戚朋友等，獲取案發(fā)前后的情況。

3、現(xiàn)場(chǎng)勘查卷。

包括現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄，提取現(xiàn)場(chǎng)遺留物及有可能與偵查有關(guān)的物證、書證，復(fù)查現(xiàn)場(chǎng)的照片及筆錄。

4、法醫(yī)、技術(shù)鑒定卷。

(1)解剖被害人尸體。確定死者死亡時(shí)間、血型、傷口位置(包括受損傷程度及由何兇器形成)、致死原因；

(2)被害人受傷情況。包括受傷程度、形成原因、與兇器比對(duì)檢驗(yàn)、鑒定記錄、結(jié)論，提取被害人病志；

(3)精神病患者應(yīng)當(dāng)由指定的醫(yī)院做出鑒定；

(4)與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料。包括血型、毛發(fā)、唾液、指紋、足跡、遺留物、痕跡、排泄物、毒性等檢驗(yàn)都應(yīng)作出詳細(xì)的鑒定報(bào)告；

(5)作案工具的鑒定材料。如刀的長(zhǎng)短、寬度與傷口的比對(duì)鑒定，槍殺案件的子彈、彈道、彈殼的鑒定；

(6)尸體腐爛或碎尸的，應(yīng)作顱像重合鑒定或DNA同一認(rèn)定。

5、作案工具。

包括犯罪嫌疑人作案時(shí)遺留于現(xiàn)場(chǎng)的兇器，如刀、匕首、斧頭、棍、棒、毒物、爆炸物，交通、通訊工具等實(shí)物和照片(刀、匕首的照片放比例尺)。有辨認(rèn)能力的，由被害人、犯罪嫌疑人及知情人辨認(rèn)兇器，制作辨認(rèn)記錄。

6、訊問(wèn)犯罪嫌疑人。

(1)問(wèn)清殺人動(dòng)機(jī)，如仇殺、奸情殺人、圖財(cái)殺人、義憤殺人、流氓殺人等，并進(jìn)行查證核實(shí)；

(2)問(wèn)清作案手段，確定是刀殺、電擊、溺水、活埋或悶死(傷)、勒、掐、凍死(傷)，還是利用交通工具撞死(傷)、毒死(傷)、注射藥物致死(傷)等；

(3)問(wèn)清作案時(shí)間、地點(diǎn)、作案的事實(shí)情節(jié)，如實(shí)施過(guò)程中的細(xì)微情節(jié)，處罰時(shí)可減輕或加重的情節(jié)，以及旁證情況等；

(4)有同案犯的，應(yīng)問(wèn)清如何預(yù)謀、分工、實(shí)施犯罪的，在作案中的具體行為及應(yīng)負(fù)的責(zé)任；

(5)兇器下落及來(lái)源。

7、被害人死亡的，應(yīng)調(diào)取被害人戶卡，證明身源。

8、其他證據(jù)材料。

包括犯罪造成的后果，如家庭的損失、破裂、對(duì)其親屬的影響、社會(huì)輿論等，犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系，如來(lái)往關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、親屬交往、親情、奸情、有無(wú)利害沖突等。

總之，獲取的證據(jù)必須是足以認(rèn)定犯罪行為是該犯罪嫌疑人所為。

（二）搶劫案件

1、制作被害人詢問(wèn)筆錄。

問(wèn)清被害人被搶的準(zhǔn)確時(shí)間、地點(diǎn)、周圍環(huán)境，嫌疑人的體貌特征，嫌疑人實(shí)施搶劫的手段及是否使用威脅語(yǔ)言，嫌疑人持何種兇器，搶劫的人數(shù)，嫌疑人作案分工情況，嫌疑人的逃走去向，被搶物品特征、數(shù)量、價(jià)值、購(gòu)買年限，被害程度(如被害人死亡的需詢問(wèn)知情人)，被害人衣著等。

2、詢問(wèn)當(dāng)事人、目擊者、知情人，獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

3、辨認(rèn)、指認(rèn)證明。包括被害人或知情人對(duì)犯罪嫌疑人的指認(rèn)，對(duì)作案工具、贓物等的辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。

4、現(xiàn)場(chǎng)勘查卷。如現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、勘查筆錄、實(shí)物提取證明。

5、尸(活)體鑒定結(jié)論。被害人死亡的，應(yīng)進(jìn)行尸檢，出具尸檢鑒定，活體應(yīng)作出傷情鑒定，認(rèn)定傷口形成情況、受傷程度，提取被害人的搶救記錄、病歷、診斷書等。

6、估價(jià)鑒定。被搶物品應(yīng)委托物價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。

7、物證及作案工具。被搶的物品及兇器應(yīng)拍成照片，包括交通工具等。

8、技術(shù)卷。包括被害人的血型、毛發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)指紋、足跡鑒定、痕跡檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)遺留物提取、檢驗(yàn)結(jié)論及技術(shù)鑒定材料等。

9、審訊犯罪嫌疑人。

問(wèn)清

(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境；

(2)目的、動(dòng)機(jī)、手段，如暴力捆綁、毆打、傷害、脅迫威逼以及用酒、藥物麻醉等，持有或使用何種兇器、物品。其特征來(lái)源和下落情況；

(3)搶劫的情節(jié)，如基本事實(shí)、作案次數(shù)、活動(dòng)范圍、活動(dòng)場(chǎng)所、實(shí)施犯罪的對(duì)象、作案時(shí)衣著、搶劫的物品下落、被害人體貌特征等；

(4)如是共同犯罪，查明共同犯罪人所處地位和所起的作用，分贓情況，是否有攻守同盟，分清主犯、從犯、脅從犯。

10、作案后造成的后果和社會(huì)危害影響的有關(guān)材料。

（三）盜竊案件

1、詢問(wèn)被害人或被盜單位。

問(wèn)清被盜時(shí)間、地點(diǎn)、被盜經(jīng)過(guò)，如何發(fā)現(xiàn)被盜，被盜物品的數(shù)量、特征、種類、購(gòu)買時(shí)間及價(jià)值。問(wèn)清被盜贓款的具體數(shù)額、面值張數(shù)，被盜錢物存放于何處，單位被盜的要取保管人證，法人出證的無(wú)效。

2、提取可證明被盜物品價(jià)值的證據(jù)，如購(gòu)物發(fā)票等。

3、力求獲取原始贓證，查獲的所有贓款、贓物應(yīng)拍照片，附卷作為案件證據(jù)，原則上贓款、贓物應(yīng)隨卷移送。如確實(shí)必須先發(fā)還失主的，應(yīng)作詳細(xì)的記錄。無(wú)法取得原始贓證的，必須有贓款、贓物下落的確鑿證明。如贓款已被花銷，應(yīng)查明花銷的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及有關(guān)證明人，獲取用贓款購(gòu)買的實(shí)物。贓物被變賣的，力求找到買主，取得原物或證明。　　4、通過(guò)詢問(wèn)知情人或發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)群眾獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

5、對(duì)追繳的、犯罪嫌疑人退贓的贓物應(yīng)由物價(jià)部門做出估價(jià)鑒定。

6、有盜竊現(xiàn)場(chǎng)的要有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片及現(xiàn)場(chǎng)圖，提取犯罪嫌疑人遺留在現(xiàn)場(chǎng)的痕跡、物品，如衣物、手套、作案工具等。

7、現(xiàn)場(chǎng)提取的毛發(fā)、指紋、足跡等應(yīng)做鑒定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)痕跡如撬門、破鎖、擠壓等形成的現(xiàn)場(chǎng)周圍的其它痕跡也要做鑒定。

8、力求繳獲全部作案工具，對(duì)已繳獲的作案工具有鑒定價(jià)值的，必須經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定。

9、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審清犯罪的次數(shù)及具體情節(jié)，包括作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段、預(yù)謀和實(shí)施過(guò)程；

(2)審清犯罪嫌疑人的作案動(dòng)機(jī)和目的，盜取財(cái)物的數(shù)量、品種、規(guī)格和型號(hào)；

(3)問(wèn)清贓款、贓物的下落，進(jìn)行銷贓、藏贓、窩贓、用贓的人員、地點(diǎn)以及退贓情況；

(4)問(wèn)清作案工具的具體情況和作案工具的來(lái)源及下落，有無(wú)提供作案目標(biāo)和作案工具的人員，如有，要審明提供的過(guò)程；

(5)合伙作案的，要審明是集團(tuán)作案還是共同犯罪、合伙作案次數(shù)、每個(gè)人應(yīng)負(fù)的罪責(zé)及同伙下落，口供要互相印證；

(6)有無(wú)其他犯罪；

(7)必要時(shí)，組織犯罪嫌疑人辨認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)，制作現(xiàn)場(chǎng)方位圖和辨認(rèn)筆錄。

10、作案后果或造成危害影響的證據(jù)材料。如盜竊外國(guó)人錢物，盜竊珍貴文物、珍稀動(dòng)物、軍用物資、救災(zāi)錢款、銀行、金庫(kù)等，給上述單位或個(gè)人造成損失、社會(huì)影響的材料。

（四）強(qiáng)奸案件

1、詢問(wèn)被害人。問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)和情節(jié)、犯罪后果，問(wèn)清犯罪嫌疑人的體貌特征，對(duì)被害人的陳述要經(jīng)查證屬實(shí)，排除偽證和誣告的可能性。對(duì)于不滿十四歲幼女的詢問(wèn)應(yīng)由其監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)并在詢問(wèn)筆錄上簽字。

2、詢問(wèn)被害人親屬或知情人，了解所得情況的來(lái)源及具體的案情。

3、獲取目擊群眾的證言。

4、走訪調(diào)查中所獲的證據(jù)材料。

5、強(qiáng)奸作案遺留下來(lái)的精液、血跡要經(jīng)過(guò)化驗(yàn)和查證，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提取毛發(fā)、指紋、足跡，現(xiàn)場(chǎng)遺留痕跡、遺留物、分泌物、鋪墊物、擦拭物進(jìn)行鑒定。必要時(shí)應(yīng)作DNA鑒定。

6、向被害人提取被撕壞的衣褲、內(nèi)褲、血衣、被強(qiáng)奸后的分泌物、被害人血型。

7、提取被害人與犯罪嫌疑人廝打遺留在現(xiàn)場(chǎng)的鈕扣、褲帶及其它隨身攜帶物品。

8、提取被害人受傷情況的診斷證明、病歷等，陰道撕裂、身體表皮受傷、妊娠等，要做出鑒定結(jié)論。

9、被害人死亡的，應(yīng)做尸體鑒定結(jié)論。

10、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷，包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。

11、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

12、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫嚇、脅迫被害人，實(shí)施強(qiáng)奸犯罪時(shí)所用。

13、調(diào)取被害人戶卡、查明被害人是否是幼女。

14、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審清實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周圍環(huán)境；

(2)犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系，如過(guò)去相識(shí)、有過(guò)來(lái)往的，要查清他們之間的認(rèn)識(shí)過(guò)程和接觸情況；

(3)實(shí)施強(qiáng)奸的具體手段和經(jīng)過(guò)，包括暴力脅迫、誘騙、醉酒、藥物麻醉、利用職權(quán)或從屬關(guān)系等；

(4)犯罪的動(dòng)機(jī)和目的，實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的思想基礎(chǔ)和預(yù)謀過(guò)程；

(5)實(shí)施強(qiáng)奸犯罪造成的危害結(jié)果(致傷、致殘、致死等)；

(6)犯罪前后的表現(xiàn)，是初犯還是慣犯，是投案自首還是被迫交待；

(7)如系輪奸犯罪要分清主犯、從犯和各自的罪責(zé)；

(8)犯罪嫌疑人對(duì)被害人的生理特征、衣著、年齡的了解情況。

15、被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滯等。

16、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。

（五）故意傷害案件

1、詢問(wèn)被害人。包括被害時(shí)間、地點(diǎn)、起因、經(jīng)過(guò)、后果，犯罪嫌疑人的體貌特征，所持何兇器。

2、詢問(wèn)目擊者、知情人，了解案件事實(shí)情況。

3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，提取有關(guān)物證、兇器。

4、對(duì)傷害程度作出鑒定。辦案單位向法醫(yī)鑒定部門提供鑒定所需的一切資料，由法醫(yī)鑒定部門作出損傷程度鑒定。

5、由被害人對(duì)犯罪嫌疑人、兇器進(jìn)行辨認(rèn)，并制作辨認(rèn)筆錄。

6、提取兇器，拍照附卷，兇器上的血跡應(yīng)鑒定比對(duì)。

7、審訊犯罪嫌疑人。

問(wèn)清

(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段和過(guò)程；

(2)作案動(dòng)機(jī)和目的，這是確定是否故意傷害的關(guān)鍵；

(3)作案工具的種類、來(lái)源和下落；

(4)造成的后果；

(5)對(duì)被害人體貌特征的描述，對(duì)所提取兇器應(yīng)辨認(rèn)，確定是否為傷害被害人時(shí)所持；

(6)有同案犯的，應(yīng)分清主次，區(qū)分責(zé)任，口供互相印證。

六、聚眾斗毆案件

1、通過(guò)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)目擊證人，了解案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員情況，毆斗規(guī)模及毆斗情況，毆斗中使用的作案工具、傷亡情況。

2、通過(guò)走訪調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)周圍群眾，獲取案件情況和線索，并加以查證核實(shí)。

3、拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片、繪制現(xiàn)場(chǎng)圖、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄，提取發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)相互毆斗使用的工具，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)公共設(shè)施被砸、打壞的車輛、房屋門窗等損壞程度如實(shí)記錄拍照。

4、對(duì)毀壞的公共設(shè)施物品的價(jià)值、新舊程度取證核實(shí)，并由物價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。

5、毆斗雙方犯罪嫌疑人的傷亡情況，應(yīng)有醫(yī)院的搶救記錄、診斷、病歷等；如死亡的，做尸檢報(bào)告，傷殘的做活體傷殘鑒定。

6、作案工具實(shí)物和照片。

7、有辨認(rèn)能力的應(yīng)組織辨認(rèn)，定時(shí)、定位、定兇器。

8、造成社會(huì)危害程度如交通堵塞、工廠停業(yè)、學(xué)校停課等材料。

9、審訊犯罪嫌疑人。

(1)要審明聚眾斗毆的次數(shù)及每次的起因、時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程；

(2)審明每次的參與人數(shù)規(guī)模，造成的社會(huì)影響；

(3)審明兇器的來(lái)源和下落；

(4)審明作案前的預(yù)謀活動(dòng)以及參與人在作案過(guò)程中的地位、作用，分清主次輕重。

七、尋釁滋事案件

1、詢問(wèn)受害人或單位(應(yīng)由具體人出證)，問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、原因，作案手段和過(guò)程，受損害程度，滋事次數(shù)等。

2、在場(chǎng)目擊人的材料，走訪調(diào)查中獲取的證據(jù)材料。

3、故意毀壞公私財(cái)產(chǎn)的，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片、現(xiàn)場(chǎng)圖，要如實(shí)記錄被損壞情況。

4、損壞的物品種類、數(shù)量、新舊程度、價(jià)值，并由物價(jià)部門做出估價(jià)結(jié)論。

5、結(jié)伙哄搶財(cái)物的次數(shù)、數(shù)量、種類及新舊程度、價(jià)值，并做出估價(jià)結(jié)論。

6、欺行霸市、擾亂正常貿(mào)易秩序所造成的影響的有關(guān)材料。

7、拋投石塊、污物等造成人身精神污辱的次數(shù)、后果、損傷程度的材料。

8、被害人受傷的傷情、法醫(yī)鑒定、醫(yī)療病歷、診斷等材料。

9、收繳作案兇器并拍照。

10、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審明尋釁滋事次數(shù)及每次作案的時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程；

(2)審明作案的具體原因及造成的后果；

(3)審明作案時(shí)使用的兇器和下落；

(4)審明強(qiáng)拿硬要或任意損毀、占用公私財(cái)物的種類、數(shù)量、去向；

(5)共同作案人在實(shí)施作案中每人的地位、作用、分清主次輕重，口供應(yīng)互相印證。

八、販賣毒品案件

1、如采用控制下交付或其它偵查措施現(xiàn)行抓獲犯罪嫌疑人破獲的案件，可以對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)拍照、攝像、提取現(xiàn)場(chǎng)遺留物、實(shí)物及有可能與偵查有關(guān)的物證。

2、訊問(wèn)購(gòu)買毒品人、毒品持有人、中介人，詢問(wèn)特情人員、犯罪嫌疑人的親屬、朋友及其他知情人，了解是如何與犯罪嫌疑人相識(shí)的，并了解犯罪嫌疑人對(duì)販賣的毒品還掌握哪些情況。調(diào)查中應(yīng)主要了解本次購(gòu)毒的過(guò)程，之后再進(jìn)一步深挖。

3、提取書證，對(duì)犯罪嫌疑人為逃避打擊而偽造的銷售審批手續(xù)，必要時(shí)作文字鑒定，以確定是否為犯罪嫌疑人所為。

4、提取物證，包括毒品、販毒用款及犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的交通、通訊工具以及遺留在現(xiàn)場(chǎng)的其它物品。

5、對(duì)毒品進(jìn)行檢驗(yàn)，確定毒品的種類、數(shù)量(劑量)。

6、對(duì)犯罪嫌疑人供述的毒品來(lái)源、種類、數(shù)量(劑量)、包裝、毒資來(lái)源等均應(yīng)查證核實(shí)。

7、毒品繳獲后應(yīng)制作扣押物品清單，如實(shí)填寫品名、數(shù)量，訴訟終結(jié)后應(yīng)制作銷毀物品清單，將毒品交有關(guān)部門銷毀。

8、審訊犯罪嫌疑人。

(1)要審清毒品的來(lái)源、種類、數(shù)量(劑量)、去向、販賣次數(shù)及毒品的真?zhèn)危?/span>

(2)審清販賣毒品的動(dòng)機(jī)和目的；

(3)每次販賣毒品的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍及全部過(guò)程；

(4)作案工具、交通運(yùn)輸工具、方式方法、資金渠道、獲利數(shù)額、贓款去向都應(yīng)問(wèn)清；

(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次數(shù)、毒資來(lái)源、如何分贓等，要分清主次，并且口供互相印證。需注意的是，如果行為人販賣的是假毒品，行為人明知是假毒品而誘騙他人購(gòu)買或轉(zhuǎn)賣牟利，由于無(wú)販賣毒品的主觀故意，只有詐騙故意，因此只要詐騙的數(shù)額較大，就應(yīng)以詐騙罪論處。如果行為人不知是假毒品而當(dāng)成真毒品販賣，應(yīng)定販賣毒品罪(未遂)，至于販賣摻假毒品的，不論其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就應(yīng)以販賣毒品罪論處。

九、合同詐騙案件

1、詢問(wèn)被害人或被害單位(由主要經(jīng)手人出證)。問(wèn)清被騙時(shí)間、地點(diǎn)與犯罪嫌疑人相識(shí)過(guò)程，所簽合同的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及細(xì)節(jié)，被騙款、物數(shù)量等。

2、詢問(wèn)案件涉及的參與人、中介人、知情人、關(guān)系人，了解案件發(fā)生前后的事實(shí)。

3、注意收取書面證據(jù)。

包括(1)偽造的身份證、工作證等證件；(2)偽造的介紹信、文件、書信等材料；(3)偽造的公章、名章等印章；(4)偽造的支票、本票、匯票、提單等票據(jù)；(5)虛假的合同、協(xié)議等資料。

4、獲取被騙財(cái)物流向的有關(guān)材料。如銀行往來(lái)帳及財(cái)會(huì)部門物資部門的轉(zhuǎn)款、劃款、入帳、支出、提現(xiàn)，物資的入庫(kù)、出庫(kù)、保管、使用等原始憑證復(fù)印件并由提供材料方加蓋公章標(biāo)明出處，提供的時(shí)間。

5、注意收集作案工具。如私自刻印、偽造文件、證件的工具，作案使用的計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、交通工具、通訊工具等并拍照附卷。

6、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對(duì)被騙的物資由估價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。

7、被害人有辨認(rèn)能力的，應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)并制作辨認(rèn)筆錄。

8、對(duì)有關(guān)文字材料進(jìn)行必要的文檢鑒定。

9、調(diào)取涉嫌犯罪單位在工商、稅務(wù)部門的登記材料及財(cái)務(wù)帳簿、報(bào)表等材料，必要時(shí)可委托審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。

10、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)問(wèn)清

(1)犯罪嫌疑人的行為(簽訂、履行合同)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的；

(2)是以自然人還是單位的名義作案；

(3)是否有實(shí)際履行合同的能力；

(4)是否有虛構(gòu)、冒用他人名義的行為，是否有假擔(dān)保，如何虛構(gòu)冒用的；

(5)是否有收受對(duì)方款物后逃匿的行為；

(6)非法占有款物的價(jià)值、流向；

(7)作案工具的來(lái)源、去向；

(8)有同案犯的，問(wèn)清如何預(yù)謀、分工、分贓的，分清地位、責(zé)任。

十、票據(jù)詐騙案件

1、詢問(wèn)被害人(單位)，了解被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、被騙方式，被騙款物數(shù)量、價(jià)值。提取犯罪嫌疑人(單位)用于詐騙的票據(jù)。

2、詢問(wèn)涉案人員、知情人，獲取案件有關(guān)證據(jù)。

3、銀行出具的匯票、本票、支票有無(wú)資金保證的證明。

4、注意收繳偽造的印鑒等作案工具。

5、對(duì)有關(guān)票據(jù)、印鑒做出技術(shù)鑒定。

6、對(duì)犯罪嫌疑人或所持票據(jù)有必要的制作辨認(rèn)筆錄。

7、追繳贓款、贓物并拍照，對(duì)贓物由估價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。

8、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)重點(diǎn)問(wèn)清

(1)犯罪行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的；

(2)對(duì)所持的金融票據(jù)是否明知是偽造、變?cè)?、作廢的而使用或冒用他人的金融票證；

(3)是否有簽發(fā)無(wú)法兌付的支票、匯票、本票騙取財(cái)物的行為；

(4)票據(jù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的具體行為；

(5)騙取財(cái)物的數(shù)量、價(jià)值、去向；

(6)有同案犯的問(wèn)清責(zé)任、地位、作用、分贓情況。

十一、偷稅案件

1、通過(guò)詢問(wèn)參與人、知情人、關(guān)系人、了解案件有關(guān)事實(shí)情況，獲取相關(guān)證據(jù)。

2、調(diào)取財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行審計(jì)，并做出審計(jì)結(jié)論。

3、調(diào)取涉案財(cái)務(wù)記帳憑證等書證、物證的復(fù)印件，注明出處并加蓋公章，注明調(diào)取時(shí)間。

4、調(diào)取納稅義務(wù)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅的有關(guān)情況，納稅義務(wù)人的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的復(fù)印件，確定納稅義務(wù)人的納稅性質(zhì)的有關(guān)材料。

5、確定偷稅犯罪的主體資格及納稅義務(wù)人偷稅手段的有關(guān)證明材料。

6、納稅義務(wù)人偷稅的鑒定結(jié)論應(yīng)告知納稅義務(wù)人。

7、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對(duì)贓物要由估價(jià)部門作出估價(jià)鑒定。

8、審訊犯罪嫌疑人(指納稅義務(wù)人和扣繳義務(wù)人，包括企、事業(yè)單位、個(gè)人)。

重點(diǎn)審清

(1)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記及生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)和納稅情況；

(2)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，是否設(shè)立財(cái)務(wù)帳，是否有采取偽造、變?cè)?、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證、在帳簿上多列支出或者不列、少列收入、或進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段、不繳或少繳應(yīng)納稅款的行為；

(3)偷稅數(shù)額及占應(yīng)納稅額的比例，是否因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處罰及次數(shù)；

(4)贓款去向；

(5)有無(wú)同案犯，是如何預(yù)謀、分工的，要區(qū)分地位、作用，問(wèn)明分贓情況。

十二、職務(wù)侵占案

1、詢問(wèn)案件涉及的參與人、知情人、關(guān)系人獲取案件有關(guān)事實(shí)及證據(jù)。

2、調(diào)取財(cái)物帳目等證據(jù)清單。

3、調(diào)取被害單位的企業(yè)注冊(cè)登記資料的復(fù)印件、犯罪嫌疑人的職務(wù)、身份的證明材料，以確定犯罪主體。

4、根據(jù)犯罪嫌疑人的作案手段，收集相關(guān)的物證，如平帳用的假發(fā)票、偽造、變?cè)煊嘘P(guān)帳目的憑證等。

5、犯罪嫌疑人所占有的財(cái)物是否為利用職務(wù)上便利的證明材料。

6、犯罪嫌疑人所侵占財(cái)物的去向的證據(jù)材料，如揮霍、還債等。

7、追繳贓款、贓物，并根據(jù)需要進(jìn)行拍照，由估價(jià)部門對(duì)贓物作出估價(jià)鑒定。

8、有關(guān)財(cái)務(wù)帳目的審計(jì)鑒定報(bào)告。

9、有必要的對(duì)提取的文字材料進(jìn)行文字鑒定。

10、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)問(wèn)清

(1)犯罪的動(dòng)機(jī)、目的；

(2)犯罪的手段、方法，重點(diǎn)是否為利用職權(quán)侵占本單位的財(cái)物；

(3)犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、作案過(guò)程；

(4)贓款贓物的去向；

(5)有共同犯罪的問(wèn)清預(yù)謀、分工情況，區(qū)分地位、責(zé)任，分贓情況等。

十三、交通肇事案件

1、通過(guò)詢問(wèn)道路交通事故當(dāng)事人及現(xiàn)場(chǎng)目擊證人和知情者，了解事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故原因、經(jīng)過(guò)、后果等有關(guān)情況。

2、通過(guò)走訪調(diào)查知情人或現(xiàn)場(chǎng)周圍群眾，獲取道路交通肇事逃逸車輛的車型、車號(hào)、顏色等特征性證據(jù)，并制作詢問(wèn)筆錄。需辨認(rèn)的，應(yīng)組織辨認(rèn)，并制作辨認(rèn)筆錄。

3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，制作道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、繪制道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)圖，拍攝道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)照片，確定何種車肇事，車輛行駛方向、車輛軌跡和接觸點(diǎn)。分析事故原因，對(duì)道路交通事故作出責(zé)任認(rèn)定。

4、提取現(xiàn)場(chǎng)被車輛撞擊散在的玻璃碎片、工具、傷者衣物、鞋帽及隨身物品等物證。

5、提取醫(yī)院搶救記錄、治療的病志、診斷材料，按照《道路交通事故傷害鑒定》的規(guī)定，對(duì)傷殘人員應(yīng)作道路交通事故傷害鑒定。

6、對(duì)道路交通肇事車輛的技術(shù)狀況及車體痕跡作出鑒定，了解肇事車輛狀況以及車輛狀況在交通事故中的因素。

7、對(duì)道路交通事故死亡人員進(jìn)行尸表檢驗(yàn)或尸體檢驗(yàn)，確定致傷部位、程度，狀態(tài)、死亡原因。

8、涉嫌酒后開車的肇事人應(yīng)作乙醇檢驗(yàn)和吸毒檢驗(yàn)，獲取肇事人員是否飲酒、吸毒的證明，如有并詢問(wèn)知情人確定飲酒、吸毒時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量。

9、與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料，包括對(duì)當(dāng)事人血跡、血型、毛發(fā)鑒定，車輛與路面、撞擊物的痕跡鑒定，現(xiàn)場(chǎng)遺留物等的鑒定材料，制動(dòng)、燈光等性能的技術(shù)鑒定，載重車速的鑒定。

10、對(duì)道路交通事故車、物損失情況進(jìn)行價(jià)格鑒證，確定事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失、后果。

11、對(duì)交通肇事逃逸的車輛和駕車人、隨車人以及其它特征性狀態(tài)，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)目擊者進(jìn)行辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。

12、應(yīng)調(diào)取死者的戶籍證明，車輛所有權(quán)和使用權(quán)及受益者的證明材料。

13、審訊犯罪嫌疑人，應(yīng)認(rèn)清事實(shí)，查明案情，審清肇事時(shí)間、地點(diǎn)、肇事車輛，是否飲酒，駕車時(shí)的生理、身體狀況以及發(fā)生事故的后果、原因及應(yīng)承擔(dān)的事故責(zé)任。

以上只是就幾種常見案件的證據(jù)規(guī)格提出一些要求，實(shí)踐中由于案件的復(fù)雜程度不一，現(xiàn)所提出的證據(jù)要求不一定涵蓋所有案件情況，應(yīng)由辦案人員視具體工作情況酌情考慮。對(duì)于其他未列舉的案件證據(jù)可參照以上的證據(jù)要求進(jìn)行工作。